Joias e dinheiro apreendidos em Natal
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte desmantelou um esquema milionários de sonegação de impostos e blindagem patrimonial no setor de panificação, localizado na Zona Sul de Natal.
Nesta terça-feira, 27, em conjunto com a Secretaria da Fazenda do Estado, foi deflagrada a Operação Sócio de Papel. O setor investigado responde por grande movimentação econômica na região, e os investigadores apontam que o grupo operava há anos utilizando esse modelo para driblar a Receita Estadual.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em imóveis ligados aos investigados. Além disso, a Justiça determinou o sequestro de bens até o valor de R$ 4,8 milhões, quantia estimada como o prejuízo causado aos cofres públicos por meio das fraudes.
De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada na Investigação de Crimes Contra a Ordem Tributária (DEICOT), os suspeitos utilizavam pessoas físicas como “sócios de papel”, prática comum em esquemas de ocultação de patrimônio.
Enquanto essas pessoas figuravam formalmente nas empresas, a administração e os lucros permaneciam sob controle do verdadeiro dono, que se mantinha oculto.
O nome da operação faz referência à principal tática utilizada pelos envolvidos: o uso de “laranjas” como sócios no papel, enquanto a administração e os benefícios permaneciam ocultos nas mãos do real controlador, com o objetivo de frustrar a atuação dos órgãos de controle e a cobrança de tributos devidos.
Tags:
